Dobre praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

pdfDobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021

pdf Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

pdf Polityka dywidendowa Unibep SA 

 

Podstawowe dokumenty korporacyjne

 

Władze Spółki:

Zarząd

Rada Nadzorcza

 

Zakresy zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu:

{slider title="Zakres zadań i odpowiedzialności Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki" open="false"}

Do zadań i odpowiedzialności Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki należy sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie całością działalności Spółki a w szczególności:

  1. Ustalanie kierunków i celów strategicznych oraz tworzenie perspektyw rozwoju Spółki i Grupy UNIBEP.
  2. Uzyskanie planowanych wyników Spółki.
  3. Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w Spółce.
  4. Decydowanie w sprawach przyjęć, zwolnień, wyróżnień i przeszeregowań pracowników Spółki.
  5. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych.
  6. Nadzór nad budowaniem i utrzymaniem wizerunku firmy.
  7. Nadzór nad wdrożeniem i utrzymaniem skutecznych systemów jakości, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego.
  8. Nadzór nad obszarami komunikacji, administracji i gospodarki transportowej Spółki.
  9. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostakch organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  10. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych, w tym obszaru budownictwa kubaturowego eksportowego.

{slider Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Finansowego}

Do zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego należy w szczególności:

  1. Kreowanie polityki finansowej Spółki i Grupy UNIBEP.
  2. Optymalizowanie gospodarowania zasobami finansowymi oraz kreowanie i optymalizowanie polityki podatkowej Spółki.
  3. Organizowanie finansowania projektów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności Spółki.
  4. Zarządzanie płynnością finansową Spółki.
  5. Nadzór nad regulowaniem zobowiązań Spółki.
  6. Nadzorowanie całości spraw w obszarze księgowym.
  7. Nadzorowanie działalności w obszarze IT.
  8. Nadzorowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w zakresie polityki informacyjnej.
  9. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych,  norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  10. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.

{slider Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Budownictwa Kubaturowego}

Do zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Budownictwa należy w szczególności:

  1. Zapewnienie portfela zleceń w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
  2. Nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem ofert w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
  3. Uzyskanie planowanych wyników na realizowanych kontraktach w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
  4. Nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowaniem, organizacją i realizacją budów w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
  5. Nadzór nad realizacją polityki zakupu materiałów i urządzeń na potrzeby budów
    w podległym obszarze.
  6. Nadzorowanie całości spraw związanych z jakością i technologią wykonywania robót w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
  7. Nadzorowanie całości spraw związanych z obsługą gwarancyjną budów w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
  8. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  9. Optymalizacja efektywności Spółki w przedmiocie: przygotowywania ofert, negocjacji umów z inwestorami, organizacji produkcji budowlanej, jakości produkcji budowalnej, stosowanych rozwiązań projektowych i technologii robót oraz obsługi gwarancyjnej budów.
  10. Analiza rynku pod kątem zasobów, otoczenia, konkurencji, nowych technologii, optymalizacji portfela zleceń.
  11. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.

{slider Zakres zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu Unibep SA, Dyrektora Oddziału Infrastruktury}

Do zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu Dyrektora Oddziału Infrastruktury należy w szczególności:

  1. Sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie całością działalności Oddziału Infrastruktury, w tym między innymi:
    • zapewnienie portfela zleceń dla Oddziału Infrastruktury,
    • uzyskanie planowanych wyników Oddziału Infrastruktury,
    • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zamówień pozyskanych przez Oddział Infrastruktury,
    • nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem ofert oraz obsługą gwarancyjną Oddziału Infrastruktury,
    • optymalizacja efektywności Oddziału Infrastruktury w przedmiocie przygotowywania ofert, negocjacji umów, organizacji produkcji, jakości produkcji, stosowanych rozwiązań projektowych, obsługi gwarancyjnej,
    • analiza rynku pod kątem zasobów, otoczenia, konkurencji, nowych technologii, optymalizacji portfela zleceń Oddziału Infrastruktury,
    • nadzór nad realizacją polityki zakupu materiałów, sprzętu i urządzeń na potrzeby Oddziału Infrastruktury.
  2. Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  3. Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.

{/sliders}

 

Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału zakładowego

 

Raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami:

{slider title="Więcej" open="false"}

Raporty bieżące i okresowe

Prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami

{/sliders} 

 

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

 

Materiały informacyjne nt. strategii spółki oraz wyników finansowych

{slider title="Więcej" open="false"}

Misja, wizja, strategia 

Materiały informacyjne na temat wyników finansowych

Prezentacja wyników spółki 

Katalog Grupy Unibep

{/sliders} 

 

Wybrane dane finansowe spółki za ostatnie 5 lat zarówno jednostkowe, jak i Grupy Unibep

Rekomendacje i analizy nt. spółki

{slider title="Więcej" open="false"}

Rekomendacje i analizy dotyczące spółki można znaleźć na m.in. www.bankier.pl; biznesradar.pl; money.pl

{/sliders}

 

Informacje na temat dywidendy: 

{slider title="Więcej" open="false"}

planowanej  za rok 2014 za rok 2015 za rok 2016 za rok 2017 za rok 2018 za rok 2019 za rok 2020
wypłaconej za rok 2014 za rok 2015 za rok 2016 za rok 2017 za rok 2018 za rok 2019 za rok 2020

{/sliders}

 

Prognozy finansowe

{slider title="Więcej" open="false"}

Spółka nie publikuje prognoz finansowych

{/sliders}

 

Polityki dotyczące podmiotu do badania sprawozdań finansowych

{slider title="Więcej" open="false"}

pdfInformacja o treści obowiązującej w UNIBEP SA reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

pdfPolityka w zakresie wyboru firmy audytorskiej

pdfPolityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie.pdf

{/sliders}

 

Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę ładu korporacyjnego zamieszczone jest w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym:

{slider title="Więcej" open="false"}

pdfStr. 69-82 Sprawozdania zarządu z działalności Grupy Unibep w 2020 roku

{/sliders}

 

Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu:

{slider title="Więcej" open="false"}

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej UNIBEP SA:

pdf2014 pdf2015 pdf2016 pdf2017 pdf2018 pdf2019 pdf2020

 

Projekty uchwał, uzasadnienia uchwał, pozostałe dokumenty:

pdf2015 pdf2016 pdf2017 pdf2018 pdf2019 pdf2019 pdf2020 pdf2021

{/sliders}

 

Polityka różnorodności:

{slider title="Więcej" open="false"}

pdf Informacja na temat zasad różnorodności stosowanych w Grupie Kapitałowej Unibep

{/sliders} 

 

Wskaźnik wysokości wynagrodzeń

{slider title="Więcej" open="false"}

pdf Relacja średnich pensji zasadniczych kobiet do średnich pensji zasadniczych w spółkach Grupy Unibep w latach 2019 - 2020 (w proc.)

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020 TUTAJ

{/sliders}

 

Program motywacyjny

{slider title="Więcej" open="false"}

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA w dniu 15.06.2020 r. przyjęło założenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów. W ramach tego Programu Spółka będzie mogła zbywać na rzecz tych osób akcje własne Spółki. Na realizację Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie przeznaczyło wszystkie akcje własne Spółki, tj. 3 500 000 akcji. Walne zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady realizacji tego Programu, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie. Cena nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego będzie nie niższa niż 1 zł za Akcję. Walne Zgromadzenie UNIBEP SA upoważniło Rade Nadzorczą do ustalenia ceny nabycia Akcji dla każdego z Uczestników Programu Motywacyjnego. Cena ta może być różna w ramach poszczególnych transakcji, na podstawie których następować będzie nabycie Akcji.

W dniu 4 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. uchwaliła Regulamin Programu Motywacyjnego UNIBEP S.A. (dalej „Program”). Szczegółowe założenia programu zostały opisane w raporcie za III kwartał 2020 roku w punkcie 6.3 Program motywacyjny.

W dniu 14 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o realizacji Programu Motywacyjnego na bieżący rok obrotowy, w szczególności: ustalając kryteria przydziału akcji, przyjmując listę uczestników Programu Motywacyjnego oraz ustalając cenę sprzedaży akcji w ramach Programu Motywacyjnego. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej: i] lista uczestników Programu Motywacyjnego obejmuje członków Zarządu Spółki; ii] kryteria przydziału akcji Spółki na rok oceny 2021 obejmują w szczególności pozostawanie w składzie Zarządu Spółki jak również zrealizowanie ustalonych zamierzeń finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Unibep; iii] cena sprzedaży akcji, które mogą być skierowane do nabycia przez uprawnionego uczestnika Programu Motywacyjnego za rok oceny 2021 wynosi 3 zł za jedną akcję; iv] uprawnionym uczestnikom Programu Motywacyjnego [pod warunkiem spełnienia w kryteriów przydziału] zostanie zaoferowanych za rok oceny 2021 co najmniej 600.000 akcji, w tym co najmniej 220.000 akcji Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu, co najmniej 190.000 akcji Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, co najmniej 140.000 akcji Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz co najmniej 50.000 akcji Panu Adamowi Polińskiemu.

{/sliders}

 

Transmisja obrad walnego zgromadzenia

{slider title="Więcej" open="false"}

Spółka na chwilę obecną nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia. 

 {/sliders}

 

Czaty inwestorskie

{slider title="Więcej" open="false"}

 

{/sliders}

 

Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

{slider title="Więcej" open="false"}

pdf2015 pdf2016 pdf2017 pdf2018 pdf2019 pdf2019 pdf2020 pdf2021

 {/sliders}

 

Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad. Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

{slider title="Więcej" open="false"}

 

{/sliders}

 

Sekcja pytań 

{slider title="Pytania i odpowiedzi" open="false"}

-----Original Message-----

From: Imię i nazwisko do wiadomości Unibep SA

Sent: Friday, April 3, 2020 10:53 AM

To: Wojciech Jarmołowicz <wjarmolowicz@unibep.pl>;

Subject: Re: Unibep - spotkanie z zarządem Unibep SA

 

Dzień dobry

Byłbym wdzięczny za informacje o pozostałych kosztach operacyjnych w Q4 - niestety na konferencji odpowiedz na to pytanie mi umknęła.

Z góry dziękuję.

Pozdrawiam

Imię i nazwisko do wiadomości Unibep SA

 

Odpowiedź

W IV Q WZROSŁY POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ZNACZĄCO NA JEDNEJ POZYCJI - POZOSTAŁE I BYŁ TO WZROST O NIECO PONAD 2 MLN zł.

Główne pozycje tego wzrostu to:

- darowizny – 220 tys. ( UNIBEP i UNIDEVELOPMENT na rzecz Fundacji)

- koszty akwizycji zaniechanej - 890 tys.

- spisane należności przeterminowane - 240 tys. ( nieobjęte odpisem)

- koszty usług prawnych dotyczące spraw spornych - 260 tys.

 

Pozdrawiam

Sławomir Kiszycki

V-ce Prezes Zarządu Dyrektor Finansowy

{/sliders}

 

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia

{slider title="Więcej" open="false"}

Spółka nie prowadzi zapisu w postaci elektronicznej obrad walnego zgromadzenia.

 {/sliders}

 

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami

{slider title="Więcej" open="false"}

Wojciech Jarmołowicz: wjarmolowicz@unibep.pl lub relacje@unibep.pl, tel. 604 418 848

Na pytania odpowiadamy niezwłocznie, maksymalny termin przesłania odpowiedzi to 14 dni.

Spółka jest otwarta na komentarze i uwagi ze strony uczestników rynku, traktując je jako cenne źródło wiedzy na temat oczekiwań interesariuszy.

{/sliders}

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Unibep SA okresie 05.2012 do 31.03.2021 r.:

{slider title="Więcej" open="false"}

W składzie Zarządu UNIBEP SA w ww. okresie pełniło obowiązki ośmiu członków Zarządu, wszyscy mężczyźni.
W składzie Rady Nadzorczej w ww. okresie pełniło obowiązki dwanaścioro członków Rady, w tym trzy kobiety i dziewięciu mężczyzn.

 {/sliders}