Grupa Unibep

Relacje inwestorskie

WZA - Archiwum

Ogłoszenia archiwalne

{slider title="2024" open="false"}

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA

Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA

art. 402 2 KSH Zmiana Statutu Spółki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 25 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA za rok 2023

Sprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA o wynagrodzeniach za rok 2023

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Wzory i formularze:

Formularz do głosowania na ZWZA UNIBEP SA dn. 25.06.2024 r.

Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA UNIBEP SA

Informacja o akcjach

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Unibep SA

{slider title="2023" open="false"}

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_na_dzień_21.06.2023.pdf

Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA:

Projekty_Uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf

Załącznik_nr_1_do_Uchwały_Nr_32_ZWZ_Zmiana_Polityki_Wynagrodzeń_UNIBEP_S.A.docx_.pdf

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022_rok.pdf

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_2022_rok.pdf

Raport_z_wykonania_usługi_atestacyjnej_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf

Wzory i formularze:

Formularz_do_głosowania_na_ZWZA_UNIBEP_S.A._dn.21.06.2023.pdf

Wzór_pełnomocnictwa_do_uczestniczenia_w_NWZA_UNIBEP_S.doc

Informacja_o_akcjach.pdf

Klauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy_Unibep_S.pdf

{slider title="2023" open="false"}

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 1 marca 2023r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf

Dokumentacja na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A.:

Projekty uchwał NWZA wraz z uzasadnieniem

art. 402 2 KSH zmiana Statutu Spółki.pdf

Wzory i formularze:

Formularz do głosowania na NWZA UNIBEP S.A.pdf

Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA UNIBEP S.A.doc

Informacja o akcjach.pdf

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy UNIBEP S.A. oraz pełnomocników akcjonariuszy.pdf

{slider title="2022" open="false"}

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2022 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Unibep_S.A._na_dzień_21.06.2022r.pdf

Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A.:

Projekty_Uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf

art._402__2_KSH__zmiana_Statutu_Spółki.pdf

Załącznik_do_Uchwały_Nr_21_zwza_-_tekst_jednolity_Regulaminu_WZ.pdf

Uzasadnienia_do_projektów_uchwał_na_ZWZ_Unibep_S.pdf

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Unibep_S.A._za_2021_rok.pdf

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Unibep_S.A._o_wynagrodzeniach_za_2021_rok.pdf

Raport_z_wykonania_usługi_atestacyjnej_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_-_Unibep_S.A._2021.pdf

Wzory i formularze:

Formularz_do_głosowania_na_ZWZ_Unibep_S.A._dn._21.06.2022.pdf

Wzór_pełnomocnictwa_do_uczestniczenia_w_ZWZ_UNIBEP_S.doc

Informacja_o_akcjach.pdf

Klauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy_Unibep_S.pdf

{slider title="2021" open="false"}

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ UNIBEP S.A. na dzień 17.06.2021.pdf

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unibep SA:

Projekty Uchwał ZWZ UNIBEP SA.pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA.pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Unibep SA za rok 2020.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA o wynagrodzeniach za 2020 rok.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Unibep SA oraz pełnomocników akcjonariuszy.pdf
Uzasadnienia do uchwał w związku z ZWZA.pdf

Formularze dla akcjonariuszy:

Formularz do głosowania na ZWZ UNIBEP SA dn.15.06.2020.pdf
Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ UNIBEP SA.doc
Klauzula Informacyjna dla Akcjonariuszy UNIBEP SA.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.pdf

{slider title="2020" open="false"}

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ UNIBEP S.A. na dzień 15.06.2020.pdf

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unibep SA:

Formularze dla akcjonariuszy:

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.pdf

{slider title="2019" open="false"}

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 12 czerwca 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce UNIBEP SA ze wskazaniem rodzaju akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia.

UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim informuje, że na dzień ogłoszenia tj. na dzień 16.05.2019 r. ogólna liczba akcji wynosi 35 070 634, w tym:

27 227 184 – akcji na okaziciela serii A
6 700 000 – akcji na okaziciela serii B
1 048 950 – akcji na okaziciela serii C
94 500 – akcji na okaziciela serii D

Liczba głosów z w/w akcji wynosi 35 070 634.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty_uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Unibep_S.A._2018.pdf

Rb_26_2019.pdf

{slider 2019}

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 28 lutego 2019 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Projekty uchwał NWZ UNIBEP SA

{slider 2018}

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 13 czerwca 2018 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018

Projekty Uchwał ZWZ UNIIBEP SA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok

{slider 2017}

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 13 czerwca 2017 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Projekty Uchwał ZWZ UNIIBEP SA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Unibep S.A. 2016 r.

{slider 2016}

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 18 maja 2016 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Pełna treść ogłoszenia

Formularz do głosowania

Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Unibep

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015

Wzór pełnomocnictwa

{slider 2015}

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 14 maja 2015 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Projekty uchwał

Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Unibep SA z działalności w 2014 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Unibep SA z działalności w 2014 r.

{/sliders}